首页 试题详情
判断题

可疑交易报告级别为重点可疑的,应确认客户风险等级不为低风险、中低风险。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    可疑交易报告级别重点可疑确认客户风险等级不

    答案解析

  • 判断题

    可疑交易报告级别重点可疑确认客户风险等级不低风险、中低风险。

    答案解析

  • 单选题

    农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认可疑交易后,及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告,由()转报中国反洗钱监测分析中心。

    答案解析

  • 多选题

    重点可疑交易报告基本结构包括()

    答案解析

  • 多选题

    金融机构确认可疑交易,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )分析过程。

    答案解析

热门题库