多选题

金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程。

A身份特征

B面貌特征

C交易特征

D行为特征

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以书面方式提交可疑交易报告。

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单选题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑报告，最迟不得超过（）工作日

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判断题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告。( )

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判断题

中国人民银行关于修改金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的决定中将金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）第十五条修改为“金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告.”.

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单选题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告

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