多选题

中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）

A机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的

B正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的

C注册地为异地，且银行认为有必要关注的

D辅导期企业，且银行认为有必要关注的

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

客户洗钱风险等级为（）的核心定义是指，经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。

答案解析
多选题

中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）

答案解析
单选题

客户洗钱风险等级为（）的核心定义是指，指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。

答案解析
多选题

根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为（）。

答案解析
单选题

反洗钱，单位和个人客户风险等级综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()、高风险、中风险、较低风险、低风险共五个类别：

答案解析