根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为（ ）。

多选题

根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为（ ）。

答案解析

判断题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

答案解析

判断题

本行应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

答案解析

判断题

客户洗钱风险评定，是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）和客户是否为外国政要等因素，根据我行客户洗钱风险等级评定参考标准，科学合理地为每一名客户确定洗钱风险等级的过程。

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判断题

代理行客户的风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务关系、行业等方面的风险要素。

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