多选题

个人客户存在（）情形时，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。

ACCS等级已被评为2类

B涉及制裁国家和地区

C涉及高风险国家和地区

D涉及未遭受制裁但被国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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个人客户存在（）情形时，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。

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个人客户存在（）情形时，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

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多选题

个人客户存在（）情形时，应进行客户身份初次识别。

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填空题

对于个人客户存在可疑特征，如客户确有需要需开立账户的，柜员可为客户开立账户，但同时采取相应风险管控措施，包括：开立（几类户）_____户；开户后暂不开通_____；开户后仅开通短信认证版低额度的非柜面服务

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判断题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，不应当拒绝开户。

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