对于个人客户存在可疑特征，如客户确有需要需开立账户的，柜员可为客户开立账户，但同时采取相应风险管控措施，包括：开立（几类户）_____户；开户后暂不开通_____；开户后仅开通短信认证版低额度的非柜面服务

填空题

对于个人客户存在可疑特征，如客户确有需要需开立账户的，柜员可为客户开立账户，但同时采取相应风险管控措施，包括：开立（几类户）_____户；开户后暂不开通_____；开户后仅开通短信认证版低额度的非柜面服务

答案解析

判断题

个人客户开立借记卡时，对于客户主动申请办理USBkey的，如客户存在由可疑人员陪同、或受可疑人员指使，或可疑人员组织多人集中办理等情况，不应拒绝为其办理。

答案解析

判断题

在为个人客户开立借记卡时，对于客户主动申请办理USBKey的，如客户存在由可疑人员陪同，或受可疑人员致使，应拒绝为其办理USBKey。

答案解析

多选题

个人客户异常（冒名）开户的可疑特征包含以下哪些？

答案解析

多选题

可疑客户的特征有。(  )

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