常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。

判断题

常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。

答案解析

多选题

客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC) ， 包括()。

答案解析

判断题

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC.）和“了解你的客户业务”（KYB.）的原则.

答案解析

单选题

制裁合规与反洗钱要求在了解您的客户“（KYC）信息范围上有何不同之处？

答案解析

多选题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），是指在为客户开立账户、提供产品或服务的过程中，采集、核验、登记、留存客户身份信息资料,以及通过

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