多选题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），是指在为客户开立账户、提供产品或服务的过程中，采集、核验、登记、留存客户身份信息资料,以及通过

A尽职调查

B确认客户身份

C了解客户交易目的

D交易性质的过程

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC) ，包括()。

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多选题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），是指在为客户开立账户、提供产品或服务的过程中，采集、核验、登记、留存客户身份信息资料,以及通过

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判断题

客户身份识别只限于了解客户的真实身份。

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判断题

常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。

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判断题

客户身份识别也称“了解你客户”。（）

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