各分行法人类客户的风险监测情况应按（）上报总行，若监测到客户出现较大风险信息，应第一时间上报总行客户管理部门、业务管理部门和授信管理部门等。

单选题

各分行法人类客户的风险监测情况应按（）上报总行，若监测到客户出现较大风险信息，应第一时间上报总行客户管理部门、业务管理部门和授信管理部门等。

答案解析

判断题

合规部负责组织对可疑客户洗钱风险进行排查，做好日常涉赌涉诈交易监测工作，并结合分行各部门风险排查结，视情况基于“合理怀疑”理由报送可疑交易报告。

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单选题

()负责对同一金融机构法人客户、同一业务品种集中度风险的计量、监测

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判断题

风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。

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问答题

一级分行应根据业务需要对法人客户、小微企业客户、个人客户信贷业务按主要信贷业务品种等设置风险控制指标，（）。

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