系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限 于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参 考以下因素： () 。

多选题

系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

答案解析

多选题

系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限 于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参 考以下因素： () 。

答案解析

判断题

可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

答案解析

多选题

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。

答案解析

判断题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

答案解析