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多选题

系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限 于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参 考以下因素: () 。

A 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱

B 公安机关

C 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

D 农商银行系统的资产规模

正确答案:A (备注:此答案有误)

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