权威媒体报道涉及客户的负面信息或风险提示信息由于是外部报道，不属于反洗钱评估的范围。

判断题

权威媒体报道涉及客户的负面信息或风险提示信息由于是外部报道，不属于反洗钱评估的范围。

答案解析

判断题

可通过互联网或者其他渠道了解客户及其关联人的信息，是否涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，是否在行内外监控名单内或涉及权威媒体有关反洗钱负面报道，是否有曾被监管机构、司法机关、公安机关或金融交易所提示存在洗钱犯罪记录，评估洗钱或恐怖融资风险等。

答案解析

单选题

金融机构发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可（)其风险评级。

答案解析

单选题

金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪、（）、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可适当调高其风险评级.

答案解析

单选题

金融机构发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可（ ）其风险评级。

答案解析