金融机构发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可（)其风险评级。

单选题

金融机构发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可（)其风险评级。

答案解析

单选题

金融机构发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可（ ）其风险评级。

答案解析

单选题

金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪、（）、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可适当调高其风险评级.

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判断题

银行业金融机构严禁为非法集资提供任何金融服务，严禁内部员工违规参与各类集资活动，积极协助相关部门加强账户、信息监测，及时发现和报告异常交易，劝阻客户受骗参与非法集资.

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多选题

-1.犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员的金融犯罪有（ ）。

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