信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面，包括但不限于以下来源（）、银保监会等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示.

多选题

信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面，包括但不限于以下来源（）、银保监会等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示.

答案解析

多选题

客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

答案解析

单选题

从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标.客户风险因素应当考虑1.非居民客户数量占比；2.离岸客户数量占比；3.政治公众人物客户数量占比；4.使用不可核查证件开户客户数量占比；5.职业不明确客户数量占比；6.（）风险职业（行业）客户数量占比；7.由第三方代理建立业务关系客户数量占比；8.来自（）风险国家（地区）的客户情况；9.被国家机关调查的客户情况等.

答案解析

多选题

地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（ ）

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判断题

进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()

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