进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()

判断题

进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()

答案解析

多选题

客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素

答案解析

多选题

属于下列行业，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。具体包括（ ）

答案解析

多选题

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（ ）

答案解析

判断题

单一法人客户之间具有集团(关联)客户特征，在进行统一授信时，按集团（关联）客户授信的规定，综合考虑授信风险总量

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