编辑岗人员应根据掌握的客户信息和交易情况，分析、判断系统抓取的可疑案例数据是否存在（）可疑情形。

多选题

编辑岗人员应根据掌握的客户信息和交易情况，分析、判断系统抓取的可疑案例数据是否存在（）可疑情形。

答案解析

判断题

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

答案解析

判断题

PIS系统中，紧急事件处理信息可以是针对某种紧急事件的紧急预案，也可以是运营人员根据现场情况实时编辑的文字信息。紧急预案为图文信息，且可进行编辑。

答案解析

判断题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

答案解析

单选题

编辑岗（初评岗）用户负责处理“数据报送”模块中交易补录、客户信息补录、（）、新开客户识别等工作。

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