金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

判断题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。

答案解析

判断题

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

答案解析

多选题

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善（）和（）管理，加强交易监测。

答案解析

判断题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

答案解析

判断题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）

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