中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（）；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

单选题

中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（）；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

答案解析

单选题

中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示( )。

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单选题

中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于（ ）人。

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判断题

中国人民银行或者其市一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

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判断题

在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得多于2人，并出示合法证件.

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