在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得多于2人，并出示合法证件.

判断题

在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得多于2人，并出示合法证件.

答案解析

单选题

中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准；以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导批准《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。

答案解析

单选题

监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（ ）人，并应出示合法证件。

答案解析

单选题

中国人民银行及其分支机构监管走访时，应提前（ ）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达中山农商银行，告知监管走访的目的和需要了解核实的事项。

答案解析

单选题

中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展非现场检查工作。

答案解析