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多选题

反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。

A检查准备

B检查实施

C检查报告

D检查处理

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 多选题

    洗钱现场检查程序一般包括档案整理阶段。

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    洗钱现场检查档案不包括(

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    现场检查档案包括定期和不定期监督报表、非现场检查相关资料、商业银行洗钱制度报备等资料。

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  • 判断题

    洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

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  • 单选题

    可疑案件线索及相关资料、洗钱现场检查工作相关记录等属于(保存洗钱监督检查及案件协查档案

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