多选题

非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（）。

A账户持有人的境外身份证明

B账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱

C账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码

D存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令

E账户代理人或者授权签字人的境外地址

F境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指账户持有人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给账户持有人。留交地址是指账户持有人要求将其相关信函暂时存放的地址

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（）。

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多选题

根据《吉林省农村信用社非居民金融账户涉税信息业务管理办法（试行）》规定，非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（）。

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单选题

1557.对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构正确的处理方法是（）。

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判断题

1362.对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构需作进一步处理，以确认账户持有人是否为非居民个人。

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判断题

对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构无需作进一步处理，但应当建立持续监控机制。

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