尽职调查可于企业客户正式递交开户申请材料前或柜面开户受理后进行，尽职调查结果将作为对公账户启用的前提条件之一。

判断题

尽职调查可于企业客户正式递交开户申请材料前或柜面开户受理后进行，尽职调查结果将作为对公账户启用的前提条件之一。

答案解析

多选题

对企业类客户开户上门尽职调查，调查内容应包括：

答案解析

判断题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，不应当拒绝开户。

答案解析

判断题

不开户企业客户申请代发业务，应比照新开户企业，遵循《上海浦东发展银行企业银行结算账户管理办法》对新开户相关要求，完成新开户企业尽职调查，建立客户号。

答案解析

单选题

小微企业简易开户前，客户经理可根据现有资料及自主收集的相关资料对小微企业客户进行初步的简易尽职调查，于开户后（ ）主动完成尽职调查工作。

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