判断题
经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。( )
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。( )
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判断题
经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务。（ ）
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多选题
公安机关在执法中发现，外籍公民爱丽丝（女）有协助他人非法出境的嫌疑，办案民警对其予以当场盘问后仍不能排除嫌疑，认为需要进一步调查，经调查发现，对爱丽丝不能适用拘留审查，其原因可能有（ ）。
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单选题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
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单选题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向（）报案.
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