多选题

农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

A客户身份信息

B客户身份特征

C交易信息

D交易特征

E行为特征

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

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判断题

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。

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多选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构可采取（）。

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单选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别.

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单选题

系统识别的异常交易，是指通过在反洗钱系统设置可疑交易监测标准，（）筛选交易产生的预警。

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