金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

判断题

金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

答案解析

多选题

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的 () 予以 保密。

答案解析

判断题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

答案解析

多选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

答案解析

判断题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

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