多选题
282恐怖融资活动中转移恐怖资金一般偏好的三个通道是什么？
AA 银行或其他正规金融体系
BB 非正规金融体系
CC 货币兑换所
DD 现金快递
正确答案：A （备注：此答案有误）
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恐怖融资活动中转移恐怖资金一般偏好的三个通道是什么？（多选，选3个答案）
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多选题
77沃尔夫斯堡集团《抑制恐怖融资活动》声明答AD
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判断题
金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。（）
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判断题
金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形，应当提交恐怖融资可疑交易报告。
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