首页 试题详情
单选题

267什么可能限制一个合规专员对外国执法专员要求提供反洗钱调查信息的回应能力?

AA 合规专员所在国的隐私和数据保护法

BB 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约

CC 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理

DD 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    267什么可能限制一个合规专员外国执法专员要求提供反洗钱调查信息的回应能力?

    答案解析

  • 单选题

    什么可能限制一个合规专员外国执法专员要求提供反洗钱调查的回应能力?(单选)

    答案解析

  • 单选题

    257当地执法人员通知银行合规专员,他正在调查一项保险欺诈计划,该计划似乎使用银行雇员的账户进行交易。执法专员指的由合规专员起草的有关一个可疑空头支票交易的报告,要求提交进一步的信息。合规专员应该采取什么行动?

    答案解析

热门题库