单选题
254一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?
AA 向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
BB 允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
CC 通知外国银行A , 发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴， 外国银行B在活动中串通
DD 通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
正确答案：A （备注：此答案有误）
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单选题
254一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?
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单选题
一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步？（单选）
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单选题
一家金融机构为一个券商开设了一个银行账户。但是在进行账户间关系的查询中发现了一些问题。下列哪两项如果发生需要引起该金融机构的注意，并需要采取进一步的调查?
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