单选题

201一个澳大利亚私人银行领域的银行业者加入了一个在美国特拉华州注册的私人投资公司。这个银行业者确定特拉华州不要求公司公开披露受益所有人，只要求披露公司董事。依据WolFsBErg私人银行反洗钱原则，关于公司受益所有人应该采取哪项行动？[参考原文]

AA 对主要受益所有人进行询问以及采取适当尽职调查。

BB 不能依据独立公共注册薄拒绝客户作为主要受益所有人。

CC 将披露的董事作为主要受益所有人并且只对他们进行适当尽职调查

DD 就特拉华州法律与澳大利亚法律是否冲突向银行法律顾问咨询

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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201一个澳大利亚私人银行领域的银行业者加入了一个在美国特拉华州注册的私人投资公司。这个银行业者确定特拉华州不要求公司公开披露受益所有人，只要求披露公司董事。依据WolFsBErg私人银行反洗钱原则，关于公司受益所有人应该采取哪项行动？[参考原文]

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一个澳大利亚私人银行领域的银行业者加入了一个在美国特拉华州注册的私人投资公司。这个银行业者确定特拉华州不要求公司公开披露受益所有人，只要求披露公司董事。依据沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则，关于公司受益所有人应该采取哪项行动？（单选）

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202一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份，是一对夫妻，各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司，尽管新股东并不提供资金。依据wolFBErg私人银行发洗钱原则，针对新董事和股东需要采取什么尽职调查？

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个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份，是一对夫妻，各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司，尽管新股东并不提供资金。依据wolFBErg私人银行反洗钱原则，针对新董事和股东需要采取什么尽职调查？（单选）

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