多选题

112另一种考法：美国银行海外代理银行部门的副总裁被告知一个有离岸执照的外国银行想要开设代理账户，依据美国爱国者法案，该副总裁需要获取哪两个东西？选两个答案

AA 代理银行所有客户的名单

BB 代理银行服务企业的类型清单

CC 海外银行反洗钱项目的相关信息

DD 除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10% 的所有者的身份

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

【多选题】美国银行海外代理银行部门的副总裁被告知一个有离岸执照的外国银行想要幵设代理账户，依据美国爱国者法案，该副总裁需要获取哪两个东西？选两个答案

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单选题

213A银行，是一家非美国银行，常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易，会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后，经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案美国当局可以对A银行采取什么样的行动？

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单选题

209非美国银行通过美国代理银行处理交易可能面临什么样的OFAC风险？

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144一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开设代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤？选两个答案

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