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多选题

下列哪三个洗钱定义包括在欧盟第二指令扩大定义中?选三个答案(选洗钱的三个明知的概念)

AA 掩盖所有者身份创建空壳公司

BB 明知资产来自于犯罪活动仍进行转换和转移

CC 当收到资产时知道是来自于犯罪活动仍接受和使用

DD 无论现金是否来自于犯罪活动,跨国转移超过一万五千欧元

EE 明知资产来自于犯罪活动,仍隐匿,隐藏资产的性质,来源,位置,处置, 移动,权利和所有权

正确答案:A (备注:此答案有误)

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