单选题

62一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？(两套均出现)(有人讨论选A)

AA 支取现金

BB 将现金支付给多个人

CC 通过电汇的方式收到多笔汇款

DD 在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户,用来管理其客户的资金在最初的六个月,银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项他们还发现这个律师会从账户中支取出现金,支付给不同的人,并在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中,下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险?(单选)

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单选题

62一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？(两套均出现)(有人讨论选A)

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多选题

一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径?请选择两个答案

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