60一个客户把钱打到一个赌场，购买筹码，参与了多个赌博游戏。第二天晚上，客户再来的时候，是带了现金购买筹码。在赌博后，客户要求兑现全部的筹码，开具支票给他，收款人就是客户本人。然后这个客户又找到另一个来赌场的客户，提出用高价购买他的筹码。下列哪一项显示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动？

单选题

60一个客户把钱打到一个赌场，购买筹码，参与了多个赌博游戏。第二天晚上，客户再来的时候，是带了现金购买筹码。在赌博后，客户要求兑现全部的筹码，开具支票给他，收款人就是客户本人。然后这个客户又找到另一个来赌场的客户，提出用高价购买他的筹码。下列哪一项显示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动？

答案解析

单选题

一个客户把钱打到一个赌场，购买筹码，参与了多个赌博游戏。第二天晚上，客户再来的时候，是带了现金购买筹码。在赌博后，客户要求兑现全部的筹码，开具支票给他，收款人就是客户本人，然后这个客户又找到另一个来赌场的客户，提出用高价购买他的筹码。下列哪一项显示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动？（单选）

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多选题

客户携带价值15万美元的筹码来到赌场，进行了多种赌博项目。最后，客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现，并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为？请选择下列两个答案（多选）

答案解析

多选题

58一个客人带着1万5千美金的筹码来到一个赌场，并开始涉猎各种赌博项目。最后，客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现，并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为？请选择下列两个答案

答案解析