首页 试题详情
多选题

依据沃尔夫斯堡原则,那两项是关于代理银行客户的所有权和管理结构的风险考虑?(多选,选2个答案)

AA 高级管理人员的结构和经验

BB 代理银行客户的所有权结构

CC 受益所有人是否在其他组织保留所有权

DD 现在和过去对监督的批评

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    依据沃尔夫斯堡原则两项是关于代理银行客户的所有权和管理结构的风险考虑?(多选,选2个答案)

    答案解析

  • 单选题

    依据沃尔夫斯堡代理银行原则,当代理银行业务中存在嵌入式关系(连环代理),代理银行应对委托银行采取何种措施?

    答案解析

  • 多选题

    236依据wolFsBErg原则,哪两项是关于代理银行客户的所有权和管理结构的风险考虑?选两个答案

    答案解析

  • 多选题

    依据沃尔夫斯堡代理银行反洗钱原则,下列哪两个因素会增加代理银行客户的风险并且需要额外的尽职调查?(多选,选2个答案)

    答案解析

  • 单选题

    依据沃尔夫斯堡原则代理银行允许嵌入式关系时,需采取何种措施加强对委托行的CDD?(单选)

    答案解析

热门题库