多选题
一家美国银行最近接到法律的警告，因为它将越来越多的大面额美国银行票据出售给货币兑换所。他们怀疑一个墨西哥财团正在银行的管辖范围内实施洗钱计划。为了协助执法部门进行调查，应采取以下哪两个步骤通过银行追踪资金？（选择2个答案）
AA 确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
BB 识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
CC 识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
DD 确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换 所没有明显的商业关系
正确答案：A （备注：此答案有误）
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一家美国银行最近接到法律的警告，因为它将越来越多的大面额美国银行票据出售给货币兑换所。他们怀疑一个墨西哥财团正在银行的管辖范围内实施洗钱计划。为了协助执法部门进行调查，应采取以下哪两个步骤通过银行追踪资金？（选择2个答案）
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