单选题

一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？（单选）

AA 这家公司经常需要进行外币兑换

BB 这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物

CC 这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户

DD 这家公司经常低估出口商品的价值

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

197一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？

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单选题

一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？（单选）

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材料题

某A.进出口公司向美国出口一批钢材，由买方国内S行开立不可撤销的信用证，金额为5亿美元。信用证通过一家国际性银行F银行通知，同时由F行加以保兑。根据以上资料，回答下列问题：在该项业务中，若S行指定D银行为议付行，则D行的主要责任是审查( )。

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论述题

判断一家银行好坏主要考察银行的那些方面？

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材料题

某A.进出口公司向美国出口一批钢材，由买方国内S行开立不可撤销的信用证，金额为5亿美元。信用证通过一家国际性银行F银行通知，同时由F行加以保兑。根据以上资料，回答下列问题：F行作为通知行，是受( )的委托，将信用证转交给出口方的银行。

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