单选题

非美国银行通过美国代理银行处理交易可能面临什么样的OFAC风险？（单选）

AA 没有，因为非美国银行不受OFAC管制

BB 依照OFAC美国银行可能会阻止或拒绝相关交易

CC 没有，如果非美国银行对如何移除参考文件进行了备案，这些参考文件可能会警告美国

D银行违反OFAC的情况

ED 相关交易需要向OFAC缴纳手续费用以进行审核

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

209非美国银行通过美国代理银行处理交易可能面临什么样的OFAC风险？

答案解析
单选题

非美国银行通过美国代理银行处理交易可能面临什么样的OFAC风险？（单选）

答案解析
多选题

144一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开设代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤？选两个答案

答案解析
单选题

213A银行，是一家非美国银行，常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易，会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后，经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案美国当局可以对A银行采取什么样的行动？

答案解析
单选题

211A银行是一家非美国银行，在一家位于纽约市的银行的代理账户有5百万美元。世界恐怖组织(WTS)在A银行非美国分支机构的账户中有1百万美元。美国政府已经对WTS实施了没收财产措施。依据美国爱国者法案，美国可能采取什么行动发布没收令？

答案解析