美国一家银行的合规专员正在审查一名分行出纳员编制的内部报告报告显示,过去三周,一个普通客户同一天在两个不同的分行存入了55500美元现金现金总是大面额的混合货币哪一项活动证明提交可疑交易报告是合理的?(单选)

单选题

美国一家银行的合规专员正在审查一名分行出纳员编制的内部报告报告显示,过去三周,一个普通客户同一天在两个不同的分行存入了55500美元现金现金总是大面额的混合货币哪一项活动证明提交可疑交易报告是合理的?(单选)

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单选题

另一种考法：一家银行正在为其反洗钱独立审查做准备，这项审查每两年在合规专员的指导下进行。银行的审计部门将进行审查。合规专员将在提交董事会之前审查最终报告。这种情况有什么问题?

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单选题

一位新的合规专员正在审查该银行的反洗钱计划，并注意到风险评估已于六个月前完成。从那时起，银行又收购了另一家金融机构，重新命名了内部记录组，并简化了现金处理程序。哪些因素导致合规专员更新银行的风险评估?

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多选题

一家银行正在多个国家推出一种新产品，合规专员负责评估与新产品有关的反洗钱风险。在评估新产品的风险时，应该考虑哪两个原因：(多选)

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单选题

一位新的合规专员正在审查该银行的反洗钱计划，并注意到风险评估已于六个月前完成。从那时起，银行又收购了另一家金融机构，重新命名了内部记录组，并简化了现金处理程序。哪些因素导致合规专员更新一行的风险评估？（单选）

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