多选题

以下哪三种情况表明存在与电子资金转账相关的洗钱行为？（多选，选3个答案）

AA 在没有明显商业目的的情况下，资金进出于金融保密庇护所

BB 定期，频繁的从某大公司的账户转出资金，据称是为赊购商品付款

CC 同一个人与不同的账户进行资金往来

DD 收支与合法合同，商品或服务没有明显关联

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

以下哪三种情况表明存在与电子资金转账相关的洗钱行为?

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多选题

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单选题

在电子资金转账（EFT）环境下，以下哪项内容会被视为风险系数？Ⅰ．电子资金转账工作站的实物安全。Ⅱ．与电子资金转账工作站的多元通信连接。Ⅲ．对电子资金转账数据的逻辑访问。Ⅳ．更新对电子资金转账文件中包括的数据的访问。

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判断题

《自助转账待调账清单》中，异常标志为“解圈存失败”时，表明客户自助转账业务失败，资金处于圈存状态，营业机构应查看客户账户余额与可用余额的差额情况，执行“5224自助设备延迟转账账户调账”交易，功能选择“解圈存”，输入报表中相关要素，将客户圈存资金释放。

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多选题

以下情况表明拟抵债资产存在瑕疵或法律纠纷:()

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