【多选题】一家金融机构为一个券商开设了一个银行账户。但是在进行账户间关系的查询中发现了一些问题。下列哪两项如果发生需要引起该金融机构的注意，并需要采取进一步的调查？

多选题

【多选题】一家金融机构为一个券商开设了一个银行账户。但是在进行账户间关系的查询中发现了一些问题。下列哪两项如果发生需要引起该金融机构的注意，并需要采取进一步的调查？

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单选题

一家金融机构为一个券商开设了一个银行账户。但是在进行账户间关系的查询中发现了一些问题。下列哪两项如果发生需要引起该金融机构的注意，并需要采取进一步的调查?

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多选题

一家金融机构为一个券商开设了一个银行账户但是在进行账户间关系的查询中发现了一些问题下列哪两项如果发生需要引起该金融机构的注意,并需要采取进一步的调查?(多选,选2个答案)

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多选题

【多选题】一个客尸釆到一个券商那里开立一个公司账户，他要同时代表几个受益人，有明确的长期投资的目的。他先是在账户中存入2千5百5十万美金，三天后将其中的5百万美金转到了一家海外的银行。然后，这个客户又开始多次购买比索。该券商的合规负责人收到了关于账户资金往来的质询。就在开设账户的当月，该账户的资金余额已经为0下列哪两项标志着合规负责人应该进一步采取行动？

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多选题

一个客户来到一个券商那里开业一个公司账户,他要同时代表几个受益人,有明确的长期投资的目的他先是在账户中存入2550万美金,三天后将其中500万美金转到了一家海外的银行,然后,这个客户又开始多次购买比索该券商的合规负责人收到了关于账户资金往来的质询,就在开设账户的当月,该账户的资金余额已经为0下列哪两项标志着合规负责人应该进一步采取行动?(多选)

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