单选题

根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步开展反洗钱客户身份识别工作的通知》，“同一证件号码对应多个客户号或户名”的客户，需进行全面核实清理。以下做法中，错误的是（）。

A 对于同一证件号对应多个客户号的，应将不使用的客户号注销或合并

B 对于同一证件号对应多个户名的，应按照规范进行实名确认

C 非实名账户应联系客户到柜面进行客户身份信息重新识别

D 若无法联系到非实名客户，应及时将非实名账户转为不动户管理

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步优化企业开户服务的通知》，以下关于优化企业开户服务的说法正确的是( )。

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根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步开展反洗钱客户身份识别工作的通知》，“同一证件号码对应多个客户号或户名”的客户，需进行全面核实清理。以下做法中，错误的是（）。

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根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展单位银行结算账户年检工作的通知》，以下关于年检工作的说法中，错误的是（）。

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单选题

根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步落实账户管理主体责任、防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》(浙民泰银办发〔2020〕224号)，我行开户机构应根据企业注册资金额度，结合企业正常经营状况，按照实际需要审慎确定存款人单位银行结算账户网银限额，单日累计转账限额原则上( )；无注册资金的企业客户，单日累计限额原则上( )。

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单选题

根据中国银监会安徽监管局办公室转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知，商业银行应加強业务（），不断完善内控制度并提高制度执行力.

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