多选题

《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（）

A账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人

B开户时间集中

C上门核实开户单位不存在

D账户交易金额与企业规模不符

E单位法定代表人无法联系

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（）

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判断题

企业银行结算账户风险提示中的不是工作要求加强员工行为排查，严格实施处罚措施.

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多选题

依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，取消企业银行账户许可要切实做到“两个不减、两个加强”，即（），优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强。

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多选题

根据进一步加强人民币企业银行结算账户分级管理要求，要通过风险监控、（）等多种方式或渠道，持续加强客户身份识别。

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多选题

根据《关于进一步加强人民币企业银行结算账户分级管理的通知》要求，对公安机关通报电信网络诈骗案件的涉案企业账户，要从（）等方面开展倒查，查找风险防控漏洞，采取有效措施持续完善账户风险防控体系。

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