多选题

农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（）

A公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C其他国际组织

D中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（）

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单选题

银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告（）交易等工作。

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判断题

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。

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单选题

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以（），切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

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判断题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求，持续识别和重新识别客户。

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