多选题

农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )

A提高客户风险等级

B经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式

C经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D向相关金融监管部门报告

E向相关侦查机关报案

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。

答案解析
判断题

根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，重点可疑交易报告要在充分征求所在地人民银行或者其分支机构意见的基础上，按照内部流程报送提交.

答案解析
多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，发生下列大额交易情形之一的，如未发现交易或行为可疑的，各单位可以不报告。

答案解析
单选题

可疑交易报告按（）报送

答案解析
多选题

农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )

答案解析