风险控制矩阵以风险为导向，阐述该流程内的风险点和对应的控制流程综述以及关键控制措施，反映公司管理层所建立的风险控制。同时列示执行风险控制所涉及的各种管理制度名称以及责任部门/岗位，确保风险控制手册的可操作性。

判断题

风险控制矩阵以风险为导向，阐述该流程内的风险点和对应的控制流程综述以及关键控制措施，反映公司管理层所建立的风险控制。同时列示执行风险控制所涉及的各种管理制度名称以及责任部门/岗位，确保风险控制手册的可操作性。

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判断题

风险控制流程手册是风险控制体系的规范性文件，从总体上对公司的风险控制进行了全面阐述，包括流程手册编制目的、依据、原则、适用范围、使用说明、相关的组织机构及职责以及按照风险控制五要素将公司业务流程划分为27个不同章节。主要包括风险控制矩阵、不相容岗位职责分离、流程图、权限指引表。

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单选题

大企业税收风险管理内部控制，是指以风险防控为导向，通过查找、梳理、评估大企业税收风险管理工作中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、方法和标准，对大企业税收风险管理工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的（ ）过程和机制。

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判断题

理财业务风险管理流程一般包括风险识别、 风险计量、 风险监测及风险控制四个环节。（ ）

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单选题

根据设备风险矩阵（）。

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