首页 试题详情
单选题

以下关于反洗钱管理哪个说法是错误的?

AA.企业网上银行业务中单个账户交易金额单笔或累计达到大额交易识别指标时,需执行反洗钱大额交易报告制度。

BB.各分行需加强对客户的风险教育,在企业网上银行办理业务时进行必要的防电信诈骗等风险提示。

CC.对于不了解的企业客户,只要客户自愿都可办理,不需要对客户进行身份识别。

DD.分支行应按人行反洗钱规定关注客户网上银行资金往来情况,对可疑和异常交易信息整理上报总行反洗钱管理部门。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    以下关于洗钱管理哪个说法错误

    答案解析

  • 单选题

    关于洗钱宣传,以下说法错误( )。

    答案解析

  • 单选题

    以下说法哪个错误( )

    答案解析

  • 单选题

    关于独立法人,以下哪个说法错误( )

    答案解析

热门题库