多选题

根据关于加强人民币银行结算账户分类分级管理工作的通知，分类标准命中以下哪些情况，客户属于“灰名单”级别。

A一人多户

B一号多人

C支票停售名单

D支票限售名单

E通过账户全生命周期相关风险监测系统排查出的风险账户

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

根据关于加强人民币银行结算账户分类分级管理工作的通知，分类标准命中以下哪些情况，客户属于“灰名单”级别。

答案解析
多选题

根据进一步加强人民币企业银行结算账户分级管理要求，要通过风险监控、（）等多种方式或渠道，持续加强客户身份识别。

答案解析
判断题

《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，同业银行结算账户开户信息不通过人民币银行结算账户管理系统备案。

答案解析
多选题

人民币银行结算账户分类分级操作指引的适用范围为银行为（）或（ )提供（）银行结算账户服务的。

答案解析
多选题

为规范人民币银行结算账户（以下简称银行结算账户）的开立和使用，加强银行结算账户管理，维护经济金融秩序稳定，根据（）等法律法规，制定人民币银行结算账户管理办法。

答案解析