支行在发现取现客户存在可疑人员陪同、近期交易可疑、有公安查询或止付记录等明显异常情况的，应按照本行账户风险管理相关规定拒绝为客户办理取现业务。

判断题

支行在发现取现客户存在可疑人员陪同、近期交易可疑、有公安查询或止付记录等明显异常情况的，应按照本行账户风险管理相关规定拒绝为客户办理取现业务。

答案解析

判断题

个人客户开立借记卡时，对于客户主动申请办理USBkey的，如客户存在由可疑人员陪同、或受可疑人员指使，或可疑人员组织多人集中办理等情况，不应拒绝为其办理。

答案解析

判断题

在为个人客户开立借记卡时，对于客户主动申请办理USBKey的，如客户存在由可疑人员陪同，或受可疑人员致使，应拒绝为其办理USBKey。

答案解析

单选题

特定人群开立电子银行业务预警监测（ ）风险点审核要点为：通过查看业务凭证客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否由客户本人办理；是否有异常人员陪同办理，电子银行使用用途是否存在可疑；确认该客户手机号码是否通过实名认证。

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