开户机构应对企业账户异常行为进行账户交易控制。 涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

多选题

开户机构应对企业账户异常行为进行账户交易控制。措施包括：（）

答案解析

多选题

企业账户存在异常行为的，开户机构可以对该账户进行（ ）交易控制。

答案解析

判断题

开户机构应对企业账户异常行为进行账户交易控制。涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

答案解析

单选题

总行已按《中国人民银行办公厅关于开展“3.26”案件涉案银行卡、企业账户倒查工作的通知》要求，对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单中的我行借记卡、信用卡、企业账户进行了不收不付设置，并对涉案账户开户人在我行开立的其他借记卡、信用卡、企业账户进行了暂停非柜面业务设置，相关设置均于“02005异常客户/账户核实管理”中显示。总行客服中心将通过短信等方式通知上述借记卡、企业账户开户人到我行任意营业机构重新核实身份，信用卡开户人至（）重新核实身份

答案解析

判断题

账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。

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