多选题

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

A建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C进一步深入了解客户财产和资金来源。

D在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，以下措施错误的是（）。

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多选题

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

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填空题

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当在业务关系持续期间提高交易监测的（）。

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多选题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。（）

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多选题

义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）

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