强化开户环节的可疑异常特征识别，开户时应认真核实客户开户真实意愿和账户用途，通过开户人员对公司经营情况、账户资金来源和用途等的了解程度，判断是否可能存在替他人开户的可能。

多选题

强化开户环节的可疑异常特征识别，重点关注（）等情况需加强尽职调查。

答案解析

判断题

强化开户环节的可疑异常特征识别，开户时应认真核实客户开户真实意愿和账户用途，通过开户人员对公司经营情况、账户资金来源和用途等的了解程度，判断是否可能存在替他人开户的可能。

答案解析

多选题

以下哪些特征属于开户环节中的可疑交易特征（）。

答案解析

判断题

小微企业开户环节发现有明显可疑特征的，可以适用简易开户服务，以控制风险。

答案解析

判断题

各经营机构客户经理、运营人员应对单位银行账户开户业务保持高度警惕，比照前期下发的各类可疑、异常特征进行甄别，发现存在异常开户情形的，不可延长开户审核期限，应先办理开户，后续由客户经理强化尽职调查。

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